Như Tuổi Trẻ Online thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) và 6 đồng phạm để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo đó, Hồ Minh Đạt là giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín. Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên công ty tổ chức hoạt động đòi nợ thuê bằng cách sử dụng “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động.
Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định bản chất đây là hoạt động đòi nợ thuê, với tỉ lệ ăn chia từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, bị can Hồ Minh Đạt khai công việc chính của mình là buôn bán sầu riêng, đến năm 2021 được bạn bè rủ rê nên Đạt thành lập Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín.
Khoảng cuối tháng 7-2025, thông qua bạn bè, Đạt gặp Nguyễn Trung Đức. Sau đó Đức môi giới cho Đạt sử dụng pháp nhân Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín ký hợp đồng giả cách với bà T. để đòi món nợ 70 tỉ đồng từ bà B.
“Sau khi ký hợp đồng, tôi phân công nhân viên công ty đến nhà người nợ tại Bà Rịa để đòi tiền. Nhưng đã đến khoảng 20 lần vẫn không thu hồi được khoản nợ. Do việc này kéo dài hơn một tháng, mất nhiều thời gian, tôi đề nghị với Đức hủy hợp đồng và được Đức đồng ý”, Đạt khai báo.
Cũng theo lời bị can Đạt, trong “phi vụ” trên, Đức thỏa thuận với chủ nợ sẽ lấy 35%/số tiền đòi được, còn Đạt sẽ nhận 12%.
“Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi đã nhận thức được việc làm của mình là sai. Tôi mong những ai đang làm công việc đòi nợ thuê hãy dừng lại để tránh đi vào vết xe đổ như tôi”, Đạt nói.
Bị can Đặng Thanh Vương (33 tuổi) khai có quen biết từ trước với Hồ Minh Đạt. Đến cuối tháng 7-2025, Vương được Đạt liên hệ rủ đi đòi nợ thuê.
Theo phân công của Đạt, Vương và nhiều người khác trong công ty chia thành hai nhóm, một nhóm túc trực trước nhà người vay, nhóm còn lại bám tại cơ sở kinh doanh, thường xuyên to tiếng, chửi bới để gây sức ép buộc trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm trên đã huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.
Một số người còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.
Không chỉ vậy, các nghi can chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.
Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục truy xét những cá nhân liên quan, trong đó có một số người đang bỏ trốn.
Bảo Tín Minh Châu "giấu" doanh thu 9.700 tỷ đồng
Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Công an Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người chung sống với ông Châu như vợ chồng.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tin Gốc: https://dantri.com.vn/phap-luat/bao-tin-minh-chau-giau-doanh-thu-9700-ty-dong-20260406173020540.htm
Tạm giữ khẩn cấp thanh niên đánh bà cụ trong quán bánh bèo tại Gia Lai
Ngày 8-4, Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Văn Ý (35 tuổi), trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, về hành vi "gây rối trật tự công cộng".
Việc tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Ý nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ điều tra vụ hành hung bà cụ bán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, sáng ngày 7-4.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 4h40 ngày 7-4, Nguyễn Văn Ý cùng hai người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.
Quán này do bà T.T.L. (60 tuổi), trú cùng phường, làm chủ quán.
Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý có hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự của bà L..
Cụ thể như dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném vào người, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà L. gây thương tích. Sau khi con trai bà L. được báo tin tìm đến tiếp tục bị Ý rượt đuổi đánh nhau với con trai bà L.
Công an tỉnh Gia Lai nhận định vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu. Hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, có dấu hiệu của tội "gây rối trật tự công cộng".
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Như tin Tuổi Trẻ Online đã đưa, sau khi hành hung bà cụ, video ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra sự bức xúc, bất bình trong cộng đồng mạng.
Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam thông tin ngay khi tiếp nhận tin báo đã chỉ đạo Công an phường xác minh người có liên quan để làm rõ. Đối với nạn nhân là cụ bà T.T.L., kết quả sau khi kiểm tra tại bệnh viện có chấn thương, sây sát nhẹ.
